Nieuws - Actueel
Nieuws - Actueel

Identificatieplicht

Kooi Advocaten handelt steeds in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (voorheen de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties). Hierin is bepaald dat wij cliënten moeten identificeren vóór wij bepaalde diensten mogen verlenen. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd onder meer aan de hand van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site van de
Nederlandse Orde van Advocaten